O autorze
Agnieszka Kania
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2001 roku, posiadacz tytułu Legal MBA. Doświadczenia w zakresie AML Agnieszka zdobywała już w 1996 r. pracując w Banku BGŻ S.A. Przez 14 lat Koordynator Zespołu Radców Prawnych w Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Do najważniejszych obowiązków należało tworzenie aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wydawanie interpretacji przepisów w tym obszarze, występowanie przed sądami karnymi. Wielokrotnie brała udział w pracach Komitetu Ekspertów do spraw Ewaluacji systemów AML - Moneval w ramach Rady Europy w Strasburgu. Agnieszka była również przewodniczącą delegacji polskiej na posiedzeniach Konferencji Stron Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu. Zaangażowana w proces legislacyjny na poziomie Unii Europejskiej jak również w Polsce poprzez czynny udział w komisjach sejmowych i senackich.
Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa na rzecz przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prowadziła również szkolenia dla przedstawicieli instytucji rządowych Ukrainy, Macedonii i Turcji. Jako wykładowca na wyższych uczelniach prowadziła szkolenia i wykłady z dziedzin pokrewnych.
Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego, autorskiego, podatkowego, zamówień publicznych, prawa pracy, Agnieszka zdobyła pracując jako radca prawny w organach podatkowych, prowadząc własną kancelarię radcy prawnego, kierując zespołami prawników w innych organizacjach.